| 會議種類 | 召開日期 | 重要決議 |
|---|---|---|
|
第四屆第六次董事會
|
113.03.08
|
●投保董事及經理人責任險案
●修訂本公司「公司章程」
●修訂「董事會議事規則」、「董事會議事運作之管理作業」、「審計委員會組織規程」及「審計委員會議事運作管理辦法」
●訂定本公司「檢舉案件處理辦法」
●本公司擬辦理現金增資案
●本公司現金增資員工認股案
●本公司112年度第一次員工認股權憑證發放名冊
●本公司發行之員工認股權憑證認購本公司普通股發行新股案
|
|
第四屆第七次董事會
|
113.04.26
|
●本公司113年度簽證會計師續聘案
●修訂本公司「智慧財產管理辦法」
●本公司發行之員工認股權憑證認購本公司普通股發行新股案
|
|
第四屆第八次董事會
|
113.08.09
|
●修訂本公司「採購及付款循環」
|
|
第四屆第九次董事會
|
113.10.04
|
●本公司發行之員工認股權憑證認購本公司普通股發行新股案
●本公司112年度第二次員工認股權憑證發放名冊
|
|
第四屆第十次董事會
|
113.12.06
|
●本公司發行之員工認股權憑證認購本公司普通股發行新股案
|
|
第四屆第十一次董事會
|
114.03.21
|
●本公司基層員工的定義及範圍
●本公司「公司章程」修正案
●本公司發行之員工認股權憑證認購本公司普通股發行新股案
●本公司112年度第三次員工認股權憑證發放名冊
●本公司會計主管及公司治理主管任命案
●修訂本公司「股東會議事規則」、「取得或處分資產作業程序」、「公司治理實務守則」案
●廢止本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證程序」案
●擬申請股票上市櫃案
●擬辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
|
| 第四屆第十二次董事會 | 114.05.06 |
●本公司114年度簽證會計師續聘案
●解除新任董事競業禁止之限制案
●投保董事及經理人責任險案
●擬申請股票上市櫃案
●擬辦理現金增資供初次上市櫃公開承銷，並由原股東全數放棄認購案
●修訂本公司「資金貸與他人作業程序」、「背書保證程序」案
|
| 第四屆第十三次董事會 | 114.08.11 |
●本公司114年度第二季合併財務報表案
●本公司112年度第四次員工認股權憑證發放名冊
●修訂本公司114年內部稽核計畫案
●訂定本公司「永續資訊管理辦法」、「法令規章遵循是項管理辦法」及「風險管理實務守則」案
●訂定本公司「電腦化資訊系統循環」、「對子公司監督及管理辦內部稽核制度暨實施細則」、「內部人異動申報作業程序管理及組織章程」及「董事會績效評估辦法」案
|
| 第四屆第十四次董事會 | 114.11.28 |
●本公司114年度第三季合併財務報表案
●本公司股票初次上市櫃集保規劃集上市櫃過額配售協議案
●向[財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心]申請送件之114年第四季及115年第一季財務預測案
●通過本公司財務報告編制能力自行評估結果案
●通過本公司113年10月1四至114年9月30日[內部控制制度聲明書]案
●本公司發行之員工認股權憑證認購本公司普通股發行新股案
●本公司112年度第五次員工認股權憑證發放名冊
●本公司115年內部稽核計畫案
|
| 第四屆第十五次董事會 | 115.01.05 |
●追認本公司114年3月21日第四屆第11次董事會【第八案】，擬訂定本公司112年度第一次員工認股權憑證第三次發放名冊
●追認本公司114年5月6日第四屆第12次董事會、114年8月11日第四屆第13次董事會通過之所有議案
●修定本公司「防範內線交易管理辦法」案
●修定本公司「內部重大資訊處理作業程序」案
●修訂本公司內部控制制度之「薪工循環」案
●擬與Tasly Pharmaceutical Group Co., Ltd. (中國天士力醫藥集團股份有限公司)簽署AP505合作之補充協議，以加速後續全球商務發展策略之推進案
●擬與美國投資銀行 Locust Walk 簽署合作協議，協助推動 AP505 於中國以外地區之商務發展案
●擬與美國 「Delos Capital 生命科學風險投資基金與私募股權公司」簽署合作協議，加速本公司開發免疫疾病抗體藥物之布局案
●本公司為規劃 APX 103 進行第一期臨床試驗，擬開始進行所需之前期研究(IND-enabling)案
|
| 第四屆第十六次董事會 | 115.02.25 |
●本公司114年度營業報告書及決算表冊案
●本公司114年度虧損撥補案
●本公司董事酬勞及員工酬勞案
●本公司累計虧損達實收資本額二分之一案，依法提報股東會案
●本公司114年度內部控制制度聲明書案
●設置本公司「永續發展小組」案
●本公司114年永續報告書執行進度及規劃案
●本公司114年溫室氣體盤查工作進度及規劃案
●本公司擬提前全面改選董事案
●解除新任董事競業禁止之限制案
●本公司訂定召開115年股東常會案
|
| 第四屆第十七次董事會 | 115.03.18 |
●本公司擬辦理初次上櫃前現金增資發行新股提撥公開承銷案
●本公司擬修訂「健全營業計劃書」案
●本公司115年度簽證會計師聘任案
|
| 第四屆第十八次董事會 | 115.04.08 |
●提名董事暨獨立董事候選人案
●本公司擬發行員工認股權憑證2,000,000單位並訂定「一一五年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案
●本公司上櫃掛牌前現金增資員工認股暨訂定本公司「115年上櫃前現金增資員工認股辦法」案
|
| 第四屆第十九次董事會 | 115.05.13 |
●本公司115年第一季合併財務報表案
●投保董監事及經理人責任險案
●追認本公司「一一五年度第一次員工認股權憑證發行及認股辦法」案
●擬訂定本公司一一五年度第一次員工認股權憑證第一次發放名冊案
|
| 第五屆第一次董事會 | 115.05.20 |
●推舉新任董事長案
●委任第二屆薪酬委員會成員
|
